DESCARGA DE FORMULARIOS

A continuación encontrará aquellos formularios que podrá descargar y completar.

Personas físicas o jurídicas que pretendan pagar facturas cuyo importe sea igual o superior a 1.000€:

  • Personas físicas:
    • MODELO A.1. Toma de Datos para la Actividad de Cobro de Facturas (personas físicas).
    • Copia del Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) para nacionalidad español. En caso contrario, Tarjeta de Residencia, Tarjeta  de Identidad de Extranjero, Pasaporte o, en caso de ciudadanos de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, el documento, carta o tarjeta oficial de identidad expedido por las autoridades de origen. Serán asimismo válidos otros documentos de identidad personal expedidos por una autoridad gubernamental siempre que gocen de las adecuadas garantías de autentididad e incorporen fotografía del titular.
  • Personas jurídicas:
    • MODELO A.2. Toma de Datos para la Actividad de Cobro de Factura (personas jurídicas).
    • Copia de la siguiente documentación:
      • Escritura de constitución de la sociedad, acreditativa de su existencia, denominación, forma jurídica, estatutos y Número de Identificación Fiscal (N.I.F.), debidamente inscrita en el Registro Mercantil provincial en el que se encuentre inscrito el cliente.
      • En su caso, escritura/s de elevación a público de acuerdos sociales por los que se hayan modificado los estatutos sociales, debidamente inscrita en el Registro Mercantil provincial en el que se encuentre inscrito el cliente.
      • Escritura de nombramiento de administradores, en la que conste su identidad, debidamente inscrita en el Registro Mercantil provincial en el que se encuentre inscrito el cliente.
      • Alternativamente, también será válida la acreditación de la información referida en los puntos (i) a (iii) anteriores mediante una certificación del Registro Mercantil provincial en el que se encuentre inscrito el cliente.
      • Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) de los administradores y/o apoderados de la sociedad. Si no son de nacionalidad española, se deberá presentar su Tarjeta de Residencia, la Tarjeta de Identidad de Extranjero, el Pasaporte o, en el caso de ciudadanos de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, el documento, carta o tarjeta oficial de identidad personal expedido por las autoridades de origen. Serán asimismo válidos otros documentos de identidad personal expedidos por una autoridad gubernamental siempre que gocen de las adecuadas garantías de autenticidad e incorporen fotografía del titular.
      • En caso de que los administradores del cliente fueran también persona jurídica, será necesaria la documentación referida en los apartados (i) a (v) anteriores de dicha persona jurídica.

Sin perjuicio de lo anterior, las personas físicas o jurídicas que pretendan pagar facturas cuyo importe sea igual o superior a 15.000€ deberán aportar:

  • Personas físicas:
    • MODELO B.1. Declaración Responsable de Titularidad Real - Personas Físicas.
  • Personas juridicas:
    • MODELO B.2. Declaración Responsable de Titularidad Real - Personas Jurídicas.

En caso de que un Agente se encuentre ante una operación que presente indicios o certeza de estar relacionada con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, deberá completar y enviar al Representante de Grupo Logista ante el SEPBLAC el siguiente Formulario de Comunicación Interna de Operaciones de Riesgo, a la dirección de correo electrónico prevencionblanqueo@logista.com.

  • MODELO C. Formulario de Comunicación Interna de Operaciones de Riesgo.